Penegak hukum Delaware membekukan akun milik individu yang terlibat dalam kasus "_pig butchering_", penipuan kripto bermodus hubungan romantis yang mulai marak terjadi. _Pig butchering_ merupakan istilah yang merujuk pada aksi penipuan kripto di mana penipu berpura-pura menjadi kekasih korban dan meminta korban untuk mengirimkan aset kripto mereka. 

Dalam siaran pers pada Rabu (28/09/2022), Departemen Kehakiman negara bagian AS mengaku telah mengeluarkan Cease-and-Desist Order (CDO) atau surat perintah penghentian aktivitas untuk 23 entitas, termasuk dompet digital, akun, dan individu. 

Pengumuman ini merupakan bagian dari upaya yang dilakukan Delaware DOJ (Department of Justice) untuk menghentikan penipuan kripto dengan skema "pig butchering". 

Lembaga ini juga memperingatkan investor agar berhati-hati dalam percakapan online terkait transaksi aset kripto. 

Penipuan kripto dengan modus hubungan romantis ini telah ada selama bertahun-tahun dengan melibatkan aktor jahat yang berkomunikasi dengan orang asing. Mereka kemudian meminta korban untuk berinvestasi kripto sebelum menyedot habis dana milik para korban. 

Penipuan _pig butchering_ beroperasi dengan prinsip yang sama dengan penipu yang meyakinkan korban untuk berinvestasi dalam jumlah kecil dari waktu ke waktu sampai akhirnya semua aset korban tersedot habis, seperti menggemukan babi sebelum menyembelihnya. 

Menurut agen investigasi _blockchain_ Cipherblade, “miliaran” dolar AS telah dicuri dalam penipuan _pig butchering_ pada 2021.

"Perintah yang dikeluarkan hari ini merupakan langkah pertama untuk melindungi investor Delaware dari penipuan _pig butchering_ dengan membekukan dana yang berisiko ditransfer lebih lanjut oleh pelaku kejahatan," kata Kathy Jennings, Jaksa Agung Delaware, dalam keterangan tertulisnya. 


Miliaran dolar dicuri dalam penipuan “pig butchering” pada 2021.


Penipuan kripto bermodus hubungan romantis. (Foto CDI)

large_29sep-delaware-doj-coindesk.jpg

medium_29sep-delaware-doj-coindesk.jpg

small_29sep-delaware-doj-coindesk.jpg

thumbnail_29sep-delaware-doj-coindesk.jpg

29sep-delaware-doj-coindesk.jpg

Delaware DOJ Bekukan 23 Entitas yang Terlibat Scam Kripto Bermodus Hubungan Romantis

US Securities and Exchange Commission (SEC) mengajukan dan menyelesaikan tuduhannya pekan lalu terhadap Friedman LLP, eks perusahaan audit penerbit _stablecoin_ Tether, menemukan “serangkaian pelanggaran hukum sekuritas federal” dan berbagai “perilaku profesional yang tidak baik”, menurut perintah SEC yang dirilis pada Senin (26/9).

Pada investigasi SEC terhadap audit Friedman LLP yang dilakukan kepada dua perusahaan yang diperdagangkan secara publik yakni ritel kelontong Tiongkok, iFresh, dan perusahaan yang namanya tidak disebutkan, auditor ditemukan berbohong terkait _auditing_ berdasarkan standar dari Public Company Accounting Oversight Board.

Perintah SEC, yang diterbitkan Jumat (23/9), menjelaskan praktik akuntansi ceroboh yang sering dilakukan Friedman LLP dari 2015 sampai 2020, termasuk kegagalan mereka untuk “menanggapi risiko penipuan” dan “menjalankan kehati-hatian serta skeptisisme profesional”, di antara banyak hal, dalam perintah tersebut. 

Meskipun perintah SEC terhadap Friedman LLP tidak menyinggung Tether, penerbit _stablecoin_ tersebut mempertahankan perusahaan akuntansi berbasis New York tersebut dari Mei 2017 sampai Januari 2018, saat hubungan profesional “tertutup”. Waktu itu, perwakilan dari Tether memberitahukan kepada CoinDesk bahwa mereka memecat perusahaan tersebut karena tidak menyediakan audit dengan cepat.

Pertanyaan terkait simpanan Tether merupakan misteri di industri kripto, ditambah dengan kerahasiaan penerbit _stablecoin_ itu sendiri. Meskipun Tether baru-baru ini mengambil langkah menuju peningkatan transparansi, menerbitkan pengesahan semi reguler yang memverifikasi simpanannya, Tether masih menjaga informasi lain tentang kepemilikannya, termasuk komposisi aktual mereka. 

Tahun lalu, Tether membayar USD18,5 juta atau sekitar Rp282 miliar untuk menyelesaikan investigasi selama 22 bulan yang dilakukan Kantor Jaksa Agung New York (NYAG), dan belum jelas apakah mereka berusaha menutupi kerugian USD850 juta (atau sekitar Rp12,9 triliun) dalam dana pelanggan dan perusahaan yang dipegang oleh pemroses pembayaran.

Pengacara Tether juga telah mengajukan petisi ke Mahkamah Agung New York untuk mencegah NYAG memberikan dokumen yang merinci simpanan mereka kepada publik, setelah CoinDesk mengajukan permintaan UU Kebebasan Informasi untuk mencari akses ke beberapa dokumen yang dihasilkan oleh penyelidikan NYAG. 

Dalam kesepakatan penyelesaiannya dengan SEC, Friedman LLP telah setuju untuk melatih stafnya dalam prosedur audit yang seusai dan akan membayar penalti sipil sebesar USD1 juta atau sekitar Rp15,2 miliar dan USD564.138 atau sekitar Rp8,6 miliar dalam bentuk bunga _disgorgement_ (upaya agar pelaku kejahatan pasar modal tidak menikmati keuntungan yang diperoleh secara tidak sah) dan prasangka.

Friedman LLP, perusahaan akuntansi berbasis New York yang menyediakan layanan audit untuk penerbit ‘stablecoin’ tersebut sejak 2017 dituduh melakukan “serangkaian pelanggaran hukum sekuritas federal” dan “perilaku profesional yang tidak baik”.

Perintah SEC, yang diterbitkan Jumat (23/9), menjelaskan praktik akuntansi ceroboh yang sering dilakukan Friedman LLP dari 2015 sampai 2020. (Foto CDI)

large_27sep-auditor-tether-coindesk.jpg

medium_27sep-auditor-tether-coindesk.jpg

small_27sep-auditor-tether-coindesk.jpg

thumbnail_27sep-auditor-tether-coindesk.jpg

27sep-auditor-tether-coindesk.jpg

Eks Auditor Tether Didenda USD1 Juta oleh SEC Akibat Kecerobohan

Seorang pria asal Utah, AS, didakwa melakukan tujuh kejahatan besar karena terlibat dalam beberapa kasus penipuan keuangan. Satu di antaranya adalah penipuan terhadap dua orang terkait penambangan aset kripto senilai USD1,7 juta atau sekitar Rp25,6 miliar. 

Department of Justice (DOJ) mengatakan bahwa James Wolfgramm (43) merayu korbannya dengan menggambarkan dirinya di media sosial sebagai seorang milyarder yang mendapatkan kekayaan dari aset kripto. Akun Twitter Wolfgramm, yang hanya memiliki 10 pengikut, menyatakan dirinya sebagai salah satu pengusaha paling terkenal di dunia dan mengaku sebagai seorang penasihat keuangan yang membantu lebih dari 10 ribu klien per tahun. 

Tuduhan DOJ untuk Wolfgram didasarkan pada foto dompet kripto yang memiliki aset digital bernilai jutaan dolar AS, koper yang penuh dengan uang tunai, dan mobil _sport_ mahal. Semua itu digunakan untuk memikat para korban dengan kemampuannya dalam berinvestasi. 

Pihak berwenang mengatakan pria ini menipu korban menggunakan salah satu perusahaan milik Wolfgramm, Bitex. Dia meyakinkan dua investor untuk memberinya USD1,7 juta atau sekitar Rp25,6 miliar dengan mengaku menjual mesin _mining_ kripto berdaya besar, Bitex Blockbuster, yang sebenarnya tidak ada. Menurut pernyataan dari DOJ, Wolfgramm menggunakan mesin palsu yang ada di kantor Bitex di Utah. Mesin tersebut dihubungkan dengan sebuah monitor yang menampilkan rekaman yang diputar berulang-ulang sehingga memberi tampilan seperti proses penambangan. 

Bisnis Wolfgramm yang lain, Ohana Capital Financial (OCF), diduga menawarkan layanan finansial kepada perusahaan yang tidak dapat memiliki rekening bank tradisional. Perusahaan ini dipasarkan dengan slogan "Banking the Unbankable." Wolfgram diduga mengatakan kepada investor bahwa OCF memiliki jajaran penasihat dan dana pelanggan disimpan. Namun nyatanya dia menggunakan jutaan dolar AS uang pelanggan untuk pengeluaran yang tidak berkaitan dengan bisnis. 

Wolfgram juga dituduh melakukan skema keuangan ketiga di mana dia diduga setuju membeli sebuah kompleks sepak bola _indoor_, Salt Lake City, senilai USD15 juta atau sekitar Rp226,6 miliar. Dia mengklaim telah mengambil alih hak milik atas properti tersebut dan mulai memungut uang kepada pelanggan tanpa pernah membayar kepada penjual sesuai dengan kontrak dagang. 

Wolfgramm menghadapi lima tuduhan _wire fraud_ (penipuan yang melibatkan internet) dan dua tuduhan pencucian uang.

DOJ mengatakan James Wolfgramm mendapatkan kepercayaan dari korban dengan memamerkan foto di media sosialnya tentang dompet digital berisi jutaan dolar aset kripto.

large_23sep-penipuan-utah-coindesk.jpg

medium_23sep-penipuan-utah-coindesk.jpg

small_23sep-penipuan-utah-coindesk.jpg

thumbnail_23sep-penipuan-utah-coindesk.jpg

23sep-penipuan-utah-coindesk.jpg

Pria di Utah, AS Diduga Melakukan Penipuan Mining Kripto Sebesar Rp25,6 M

Binance, bursa kripto terbesar di dunia berdasarkan volume _trading_, telah mengumpulkan eks pejabat pemerintah terkemuka untuk menjadi dewan penasihat global ketika perusahaan menegosiasikan peraturan dan politik tempat industri kripto berada.

Dewan tersebut, yang dipimpin oleh Max Baucus, eks Ketua Komite Keuangan Senat Amerika Serikat sekaligus duta besar terhadap Tiongkok, termasuk di dalamnya eks Sekretaris Jenderal Organisasi Internasional Komisi Sekuritas, David Wright, lalu eks Kepala Keuangan Perancis dan penasihat ekonomi Perdana Menteri, Bruno Bezard, kemudian eks Menteri Keuangan dan Presiden Bank Sentral Brazil, Henrique de Campos Meirelles, bersama 7 orang lainnya.

"Kami meningkatkan kemampuan kami untuk mengelola peraturan dengan memanfaatkan tingkat keahlian tertinggi yang tersedia di dunia ini," kata _founder_ dan CEO Binance, Changpeng Zhao dalam sebuah pernyataan tentang anggota kelompok tersebut, yang telah diumumkan beberapa di antaranya sebelumnya. Mereka akan memberi nasihat kepada perusahaan dalam urusan regulasi, politik dan sosial, menurut perusahaan tersebut, tanpa menawarkan isu spesifik yang akan mereka tangani.

Dewan tersebut, yang pertama kali bertemu di Paris beberapa waktu lalu, akan mencakup sejumlah penasihat yang terhubung dengan baik dari banyak yurisdiksi tempat Binance beroperasi. Binance telah merekrut Baucus, senator Montana dalam waktu yang lama, sebagai penasihat pemerintah pada tahun lalu. Tambahan anggota meliputi:

- David Plouffe, eks penasihat senior daripada Presiden Barack Obama
- Edward Vaizey, anggota Majelis Tinggi (_House of Lords_) Inggris yang merupakan eks Menteri Budaya untuk Negara dan Ekonomi Digital
- Christin Schafer, eks bankir di Jerman yang mendirikan perusahaan konsultasi data
- Adalberto Palma Gomez, eks Presiden Komisi Sekuritas dan Perbankan Meksiko (CNBV), yang kedatangannya telah diumumkan sebelumnya
- Ibukun Awosika, perempuan pertama yang menjadi Ketua Bank Pertama Nigeria
- HyungRin Bang, eks Direktur Eksekutif Samsung dan Hyundai yang bekerja menjadi penasihat politik di Korea Selatan
- Leslie Maasdorp, Wakil Presiden dan CFO New Development Bank yang sebelumnya bekerja di Pemerintah Afrika Selatan dan Merrill Lynch milik Bank of America, Goldman Sachs Group Inc. dan Barclays.


Bursa tersebut menambahkan eks Kepala Keuangan Perancis, Bruno Bezard, eks guru politik Barack Obama, David Plouffe dan beberapa nama lain sebagai penasihat global.

Binance mengumpulkan eks pejabat pemerintah untuk menjadi dewan penasihat global. (Foto CDI)

large_22sep-Bruno Bézard-Coindesk.jpg

medium_22sep-Bruno Bézard-Coindesk.jpg

small_22sep-Bruno Bézard-Coindesk.jpg

thumbnail_22sep-Bruno Bézard-Coindesk.jpg

22sep-Bruno Bézard-Coindesk.jpg

Binance Rekrut Tokoh Besar Eks Pejabat Pemerintah AS untuk Membentuk Dewan Penasihat

Berita Regulasi Terkini